إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي لقد إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي و هو غير مفتوح حاليا لأي طلبات عمل.
إرفاق
الرياض, السعودية
تم النشر 2022/05/29 12:44:05
الرقم المرجعي: JB1100024157
وصف الوظيفة
- التحقيق في إنذارات مخاطر غسل الأموال الصادرة من النظام.
- متابعة المستندات والأدلة الصادرة من النظام لكل عملية تحقيق.
- إعداد تقارير بحالة التحقيقات المنجزة والتي يجري العمل عليها.
- إعداد تقارير بالعمليات المشتبه بها أن تكون غسل الأموال.
- تحليل البيانات للحالات المشتبه بها أن تكون غسل الأموال.
- اتباع سياسات وإجراءات المصرف الخاصة بالإدارة.
- تطبيق تشريعات البنك المركزي السعودي.
المؤهلات والخبرات والمهارات
- مهارات التواصل
- إدارة الوقت
- التفكير المنطقي والتحليلي
- مهارات التفاوض
- مهارات التعرف على غسل الأموال
- تطبيق تعليمات البنك المركزي السعودي والإجراءات الداخلية
تفاصيل الوظيفة
مكان الوظيفة
الرياض, السعودية
الدور الوظيفي
البنوك
المرشح المفضل
المستوى المهني
مبتدئ الخبرة
عدد سنوات الخبرة
الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 6
الجنسية
المملكة العربية السعودية
الشهادة
بكالوريوس
